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Curso de "Prevención del Blanqueo de Capitales: Obligaciones Legales en Materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo "

  • Modalidad ModalidadOn-line
  • Duración Duración30 horas
  • Area AreaAdministración y gestión
  • Bonificable BonificableSi

Objetivos:

Aprender y comprender las obligaciones básicas establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Contenidos:

Tema 1. Introducción
Tema 2. Régimen legal de obligaciones de diligencia debida
Tema 3. Medios de pago
Tema 4. Disposiciones sobre determinadas operaciones
Tema 5. Organización Institucional
Tema 6. Régimen legal de sanciones

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CERTIFICACIONES


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