Cerrar

  • Úbeda953 79 50 15
  • El Ejido950 57 34 23
  • Madrid91 127 44 44
  • Barcelona93 118 03 15
  • WhatsApp953 79 50 15

Curso de "Prevención del Blanqueo de Capitales: Obligaciones Legales en Materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo "

Datos:

  • Modalidad: On-line
  • Duración: 30 horas
  • Area: Administración y gestión
  • Bonificable: Si

Objetivos:

Aprender y comprender las obligaciones básicas establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Contenidos:

Tema 1. Introducción
Tema 2. Régimen legal de obligaciones de diligencia debida
Tema 3. Medios de pago
Tema 4. Disposiciones sobre determinadas operaciones
Tema 5. Organización Institucional
Tema 6. Régimen legal de sanciones

Más cursos del area de Administración y gestión

  • Análisis Financiero de la EmpresaModalidad: PresencialDuración: 16 horasVer curso
  • Análisis Financiero de la EmpresaModalidad: On-lineDuración: 30 horasVer curso
  • Contabilidad: Nivel Medio - AvanzadoModalidad: PresencialDuración: 30 horasVer curso
  • Contaplus Elite 2012Modalidad: PresencialDuración: 20 horasVer curso
  • Experto en Gestión Contable - Módulo IModalidad: On-lineDuración: 60 horasVer curso
  • Experto en Gestión Contable - Módulo IIModalidad: On-lineDuración: 60 horasVer curso
  • Facturación ElectrónicaModalidad: On-lineDuración: 60 horasVer curso
  • Facturación y AlmacénModalidad: PresencialDuración: 25 horasVer curso
  • Fundamentos del Sistema de Gestión de Calidad Medioambiental. UNE-EN-ISO-14001Modalidad: On-lineDuración: 8 horasVer curso
  • Gestión de Almacén y Control de Stock Modalidad: PresencialDuración: 22 horasVer curso
  • Gestión de Almacenes, Transportes y LogísticaModalidad: PresencialDuración: 16 horasVer curso
  • Gestión de Cobros e Impagos - Prevención de la Morosidad y la InsolvenciaModalidad: PresencialDuración: 20 horasVer curso
  • Gestión de la Calidad. Análisis DAFOModalidad: On-lineDuración: 30 horasVer curso
  • Gestión de Proyectos Avanzado (Microsoft Project)Modalidad: On-lineDuración: 35 horasVer curso
  • Prevención del Blanqueo de Capitales: Obligaciones Legales en Materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo Modalidad: On-lineDuración: 30 horasVer curso
  • Productividad y Colaboración en la Nube: Office 365Modalidad: PresencialDuración: 15 horasVer curso
  • Registro de Jornada, Organización e ImplantaciónModalidad: On-lineDuración: 30 horasVer curso
  • Registro de Jornada, Organización e ImplantaciónModalidad: On-lineDuración: 30 horasVer curso
  • Registro Salarial, Auditoría e Igualdad RetributivaModalidad: On-lineDuración: 60 horasVer curso
  • Relaciones Laborales (Régimen Especial Agrario)Modalidad: PresencialDuración: 5 horasVer curso
  • Relaciones Laborales: Nóminas y Seguros SocialesModalidad: On-lineDuración: 60 horasVer curso
  • Responsable de Seguridad y Privacidad de Datos PersonalesModalidad: On-lineDuración: 60 horasVer curso
  • Sistemas de Gestión de la CalidadModalidad: On-lineDuración: 60 horasVer curso
  • Técnicas de Recepción y ComunicaciónModalidad: On-lineDuración: 60 horasVer curso
  • Transformación Digital en la EmpresaModalidad: On-lineDuración: 60 horasVer curso

CERTIFICACIONES


  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 27001
  • Huella de carbono

© 2000-2023 Grupo Forma

Subir