Objetivos:

Aprender y comprender las obligaciones básicas establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Contenidos:

Tema 1. Introducción
Tema 2. Régimen legal de obligaciones de diligencia debida
Tema 3. Medios de pago
Tema 4. Disposiciones sobre determinadas operaciones
Tema 5. Organización Institucional
Tema 6. Régimen legal de sanciones

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